OFWCA upoważnione do sprzedaży produktów życiowych podlegają obowiązkowym szkoleniom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (art.52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 17 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)
Poniżej zamieszczamy szkolenie dotyczące Roli agenta ubezpieczeniowego w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wzory niezbędnych dokumentów.
Wszelkie pytania odnośnie AML prosimy kierować na adres email: aml@mydcu.eu
Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok 2 minut. Wypełnienie realizuje Państwa obowiązek z zakresu ustawy o AML.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to działania podejmowane w celu ograniczenia, utrudnienia czy też uniemożliwienia wprowadzenia do obrotu środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub innych nielegalnych źródeł, np. z przemytu czy handlu narkotykami, handlu bronią, handlu ludźmi, oszustw podatkowych.
Agenci ubezpieczeniowi i OFWCA biorą udział w AML, poprzez:
- identyfikację i weryfikację klienta,
- identyfikację i weryfikację beneficjentów rzeczywistych,
- weryfikację czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne,
- przekazanie danych do DCU/zakładu ubezpieczeń.
|
» Całość szkolenia z AML
|
 |
|
» Wykaz eksponowanych stanowis politycznych (PEP)
|
|
|
» Wzór oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego
|
|
WAŻNE LINKI:
Aktualny wykaz krajów wysokiego ryzyka: https://finance.ec.europa.eu
Tu sprawdzisz
